Στοιχεία που έχει ο ανακριτής οδηγούν σε τράπεζες της Ελβετίας. Σε απόγνωση οι δεκάδες ασφαλισμένοι και επενδυτές του Ομίλου ΑΣΠΙΣ
δεκάδες εκατομμύρια φαίνεται να «πηγαινοέρχονται» σε λογαριασμούς του εξωτερικού, δικαιούχοι των οποίων φέρονται να είναι ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του. Το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών ζητά με αίτημα δικαστικής συνδρομής ο ανακριτής.
Τα έγγραφα
Συγκεκριμένα, σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που κατέθεσαν οι ανωτέρω δικηγόροι για λογαριασμό ασφαλισμένων πολιτών τους της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια, προσκόμισαν στοιχεία που η Δικαιοσύνη θα διασταυρώσει, τα οποία μεταξύ άλλων είναι: Φαξ της Credit Suisse Trust Ltd, που εδρεύει στη Ζυρίχη με ημερομηνία 19/8/2010, από το οποίο αποδεικνύεται πως ο Π. Ψωμιάδης διατηρούσε εκεί, τον Αύγουστο του2010, τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ σε κινητές αξίες (χρήματα, ομόλογα, μετοχές κ.ά.).
Έγγραφα, βάσει των οποίων ο Π. Ψωμιάδης φέρεται να συνδέεται με τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Salamander Trust ως trustee για λογαριασμό του Atlantis Trust στην Τράπεζα La Roche Banquiers & Co. Μάλιστα, το Salamander Trust ίσως είναι διακριτικός τίτλος του Salamander Treuhand AG που ιδρύθηκε στις 22/10/2009, έναν μήνα μετά την ανάκληση της αδείας της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια. Κατά πληροφορίες, σε αυτό τον λογαριασμό, είτε με τη μορφή χρημάτων είτε με τη μορφή άλλων κινητών αξιών (ομόλογα, μετοχές κ.ο.κ.), ενδεχομένως βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της οικογένειας Ψωμιάδη, ενώ είναι πιθανόν πραγματικοί δικαιούχοι των ανωτέρω trust να είναι με άμεσο ή έμμεσο τρόπο οι ίδιοι.
Άλλα έγγραφα δείχνουν ότι εταιρείες του Ομίλου ΑΣΠΙΣ ή μέλη της οικογένειας Ψωμιάδη πιθανόν είχαν σχέση με ομόλογο της Deutsche Bank, αξίας 100.000.000 ευρώ. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται, επίσης, συναλλαγματική της Τράπεζας Deutsche Bank Frankfurt, ύψους 150.000.000 ευρώ, η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί υπέρ της εταιρείας ΑΣΠΙΣ Όμιλος Α.Ε., της οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι ο Π. Ψωμιάδης.
Επιπλέον, στο δημοσιευμένο στη Euroclear Bank έγγραφα της Deutsche Bank, η τράπεζα φαίνεται ότι δηλώνει πως θα υπάρξει ένα swift MT 110 από εκείνην προς την Credit Suisse Bank. Το swift MT 110 είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας των τραπεζών και από τις πληροφορίες προκύπτει ότι είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταφορά χρήματος. Αναζητείται τώρα από τις Αρχές αν η μεταφορά μέρους ή όλου των150.000.000 ευρώ από την Deutsche Bank στην Credit Suisse Bank ή αλλού πραγματοποιήθηκε γιατί – κατά τις πληροφορίες – την ημερομηνία που έληγε το τραπεζικό έγγραφο δεν ρευστοποιήθηκε για κάποιον λόγο.
